"Vay nóng" 7,8 tỷ đồng để đánh đề

Tính đến ngày bị bắt, Nhụy đã vay với lãi suất cao và chiếm đoạt tổng số tiền 7,815 tỷ đồng của nhiều người. Nhụy khai đã sử dụng đánh số đề thua hết hơn 5,8 tỷ đồng (mỗi lần đánh đề thấp nhất từ 10 triệu đồng, cao nhất 345 triệu đồng). Nguyễn Thị Thanh Nhụy (35 tuổi), quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi. Năm 1995, Nhụy cùng chồng rời quê Quảng Ngãi lên Gia Lai làm ăn, trú ở 77 - Cao Bá Quát, Yên Đỗ, TP Pleiku.

Ban đầu, Nhụy và chồng vừa chạy xe ôtô khách, vừa buôn bán bỏ hàng quần áo may sẵn cho một số cơ sở kinh doanh ở Pleiku, Gia Lai.

Để huy động được nhiều vốn, Nhụy đã đưa ra mức lãi suất khá cao từ 3-4%/tháng. Từ năm 2003 đến 2005, Nhụy đã vay của nhiều người ở Pleiku, Gia Lai với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng nhưng chỉ sử dụng một ít vào kinh doanh còn phần lớn đánh bạc thua hết, không có khả năng trả nợ.

Tiếp đó, trong giai đoạn từ tháng 7 đến 11-2005, Nhụy tiếp tục đưa ra mức vay lãi suất cao đến 9%/tháng và vay của 16 cá nhân với tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt Nhụy sử dụng cá nhân và đánh bạc thua hết...

Đến ngày 8-11-2005, Nhụy thông báo với các con nợ không có khả năng thanh toán và đến trình diện với cơ quan Công an, khai nhận hành vi chiếm dụng tiền của mình. Đặc biệt, sau khi Nhụy tuyên bố xù nợ, có người đã rơi vào cảnh khốn cùng, tang gia bại sản, quẫn trí và dẫn đến cái chết bi thương.

Tính đến ngày bị bắt, Nhụy chiếm đoạt tổng số tiền 7,815 tỷ đồng nhưng Nhụy khai đã sử dụng đánh số đề thua hết hơn 5,8 tỷ đồng. Cũng theo Nhụy khai nhận, mỗi lần đánh đề thấp nhất từ 10 triệu đồng, cao nhất 345 triệu đồng.

Qua điều tra cũng cho thấy phần lớn tài sản nhà cửa, xe cộ của Nguyễn Thị Thanh Nhụy đã thế chấp vay vốn ngân hàng nên khó có thể thu hồi trả nợ cho các cá nhân.

Vụ án được các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm tỉnh Gia Lai truy tố, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhụy về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, quá trình xét xử phúc thẩm vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã xét thấy cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, truy tố xét xử chưa đúng tội.

Cụ thể là, hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thanh Nhụy thể hiện qua hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn từ 2003 đến 6-2005 Nhụy vay của nhiều người hơn 1,8 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả, tài sản nhà đất đã thế chấp ngân hàng.

Mặc dù không có khả năng trả nợ nhưng từ tháng 7 đến 11-2005, Nhụy vẫn tiếp tục vay và chiếm đoạt của 16 người với số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Vì vậy, việc truy tố, xét xử Nguyễn Thị Thanh Nhụy chỉ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chưa hợp lý mà cần phải điều tra, xử lý thêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vấn đề này trước đây Cơ quan CSĐT cũng đã đề nghị khởi tố Nhụy về tội Lừa đảo nhưng không được Viện Kiểm sát phê chuẩn. Ngoài ra, cũng cần làm rõ hành vi đánh bạc và việc tổ chức đánh bạc của các cá nhân liên quan đến vụ án này...

Vì các lý do trên, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã quyết định hủy án sơ thẩm số 06/2007/HSST ngày 16-1-2007, của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và chuyển hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm để điều tra lại. Việc tuyên hủy án của Tòa phúc thẩm đã được đông đảo dư luận đồng tình.