Cuỗm hàng chục tỷ đồng với chiêu lừa trúng xổ số

Cay cú vì từng bị một nhóm đối tượng lừa mất tiền dưới hình thức cho biết trước số để trúng lô đề và trả "hoa hồng" cho chúng, Nguyễn Văn Thuận Em đã rủ thêm bạn bè thân tín "dùng" lại chính "chiêu" đó để lừa rất nhiều nạn nhân khác, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, rồi ôm tiền sang Campuchia đánh bạc..

Sập bẫy vì tin "diễn viên vịt trời"

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45-Bộ Công an) cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm giả danh cán bộ công ty xo so kien thiet, cán bộ bưu điện, giám đốc kho bạc... gọi điện thoại cho người dân thông báo trúng thưởng, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng phức tạp, xảy ra trên nhiều địa phương khác nhau. Đây là một thủ đoạn mới, cực kỳ tinh vi, khiến nhiều người mắc lừa với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Từ những tài liệu thu thập được, C45 xác định nhóm đối tượng ở tỉnh Đồng Tháp và An Giang do Nguyễn Văn Thuận Em (35 tuổi, trú tại Đồng Tháp) cùng Phan Văn Tùng cầm đầu, gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có trường hợp của anh Phạm Văn T. (trú tại Quảng Ngãi).

Anh T. được các đối tượng gọi điện đến, tự giới thiệu là nhân viên công ty Xổ số báo là anh T. đã trúng thưởng. Các đối tượng yêu cầu anh T. chuyển tiền vào tài khoản của chúng để trả "hoa hồng" và để được "góp vốn" làm "cổ đông" của công ty xo so. Anh T. đã liên tục chuyển 218 triệu đồng vào tài khoản theo hướng dẫn của những "cán bộ". Thế nhưng, sau khi nộp tiền, chờ mãi chẳng thấy các đối tượng cho số trúng thưởng tiếp theo, anh T. ấm ức gọi điện thúc giục thì bất ngờ nhận được câu trả lời tỉnh bơ rằng: "ông anh ơi! Anh bị lừa rồi mà vẫn không biết à?". Đến lúc này, anh T. mới ngã ngửa vì biết rằng mình vừa sập bẫy của những "diễn viên" "vịt trời".

Ngoài thủ đoạn trên, các đối tượng còn giả danh là nhân viên bưu điện tỉnh, gọi điện thông báo tới thuê bao điện thoại cố định đã trúng giải chương trình "Bốc thăm trúng thưởng" của bưu điện với giá trị giải thưởng lên đến vài trăm triệu đồng. Bọn chúng yêu cầu bị hại đóng trước tiền thuế thu nhập cá nhân (bằng 10% số tiền trúng thưởng) hoặc ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam (khoảng từ 14,5-17,5 triệu đồng) vào tài khoản chúng đưa thì mới được làm thủ tục nhận thưởng tại ngân hàng, kho bạc. Nếu nạn nhân không nộp tiền ngay trong ngày, giải thưởng sẽ được trao cho thuê bao khác.

Nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân ở khu vực miền Trung và Nam Bộ đã mắc bẫy. Trong số đó, may mắn hơn cả là trường hợp của chị Nguyễn Thị Đ., trú tại Quảng Ngãi: Khoảng 8h ngày 26/10/2011, có một thanh niên tự xưng là Dũng, gọi đến số máy cố định nhà chị thông báo gia đình đã trúng thưởng với số tiền 150 triệu đồng và cho chị số điện thoại di động của giám đốc kho bạc tỉnh Quảng Ngãi để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng. Khi chị Đ. liên lạc với số điện thoại của người đàn ông tự xưng là giám đốc kho bạc thì "ông giám đốc" này yêu cầu chị nộp 15 triệu đồng "lệ phí trúng thưởng" vào tài khoản mang tên Lê Minh Hoàng thì mới được nhận thưởng. Tuy nhiên, khi chị Đ. đến ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị chuyển tiền vào số tài khoản trên thì được cán bộ ngân hàng và công an tỉnh phát hiện, ngăn chặn kịp thời...

Lừa người khác để trả "hận"

Lần theo dấu vết của những kẻ lừa đảo, các trinh sát C45 đã làm rõ vai trò cầm đầu của Nguyễn Văn Thuận Em. Thuận Em chính là người đã rủ Phan Văn Tùng và một số đồng bọn là anh chị em trong gia đình và bàn bè thân tín để tung ra các chiêu lừa đảo trên hòng chiếm đoạt tài sản. Số tiền lấy được, Thuận Em chia cho đồng bọn một phần, phần còn lại thì ăn tiêu và mang sang Campuchia đánh bạc. Những ngày cuối năm 2011, Thuận Em bị các trinh sát C45 bắt khi hắn đang trên đường từ Camphuchia trở về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Thuận Em khai nhận, cách đây vài năm, chính hắn cũng là nạn nhân của một nhóm đối tượng khác lừa mất tiền dưới hình thức cho biết số lô đề sẽ trúng và phải trả tiền "hoa hồng" trước. Sau khi biết mình bị lừa, Thuận Em đã cay cú nghĩ rằng sẽ lừa lại kẻ khác để trả "hận". Thế nhưng, để thực hiện các chiêu lừa ngoạn mục đó, cần phải có nhiều "vai diễn" khác nhau, vì thế mà hắn đã rủ thêm những người thân cận của mình cùng tham gia làm "diễn viên" lừa đảo.

Lúc chúng tự xưng là nhân viên bưu điện, lúc là giám đốc công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh, giám đốc kho bạc... để liên kết "làm ăn". Trong đó, Phan Văn Tùng là kẻ ăn nói lưu loát nhất, nên được phân công chuyên đóng vai các "giám đốc". Bọn chúng sử dụng nhiều sim điện thoại trả trước, rồi phân nhau tra danh bạ, gọi đến các số máy điện thoại cố định của nhiều người ở các tỉnh, thành khác nhau. Chúng cho người bị hại 10 cặp số số lô, đề và nói rằng chắc chắn trúng thưởng. Nếu trúng, trừ đi số tiền đánh lô, đề, số tiền trúng thưởng còn lại chia đôi, người đánh được hưởng một nửa, còn chúng hưởng một nửa. Nếu người nào không trúng lô, đề hôm đó thì hôm sau chúng chuồn luôn, vứt bỏ sim điện thoại đang sử dụng.

Từ những thủ đoạn hết sức tinh vi đó, các đối tượng đã gây ra rất nhiều vụ lừa trót lọt. Hiện cơ quan điều tra đã xác định, khoảng gần 500 người gửi tiền vào các tài khoản có liên quan đến hoạt động lừa đảo của các đối tượng với số tiền khoảng hơn 16 tỷ đồng và C45 vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Thông qua vụ án này, lãnh đạo C45 đưa ra lời cảnh báo, các ngân hàng nên đưa ra các quy định nghiêm ngặt về việc mở tài khoản cá nhân (tránh tình trạng sử dụng CMND mang tên người khác mà vẫn mở được tài khoản) để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi lừa đảo...