Từ bán vé số dạo thành chủ đường dây hụi bạc tỷ

Ngày 12-4-2014, cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản của Lương Thị Kim Lan (SN 1962, ngụ thị trấn Tân Châu, Tây Ninh). Lợi dụng việc chơi hụi, Lan đã lừa đảo nhiều người.

Lan tại cơ quan điều tra

Mười năm trước, vợ chồng Lan chỉ là người đi bán vé xo so kien thiet mien nam dạo kiếm sống. Năm 2004 Lan được cô con gái lấy chồng nước ngoài  gửi tiền về nên cuộc sống bắt đầu khấm khá. Tháng 9-2010, lợi dụng quen biết với nhiều người trên địa bàn huyện Tân Châu, Lan tổ chức chơi hụi. Lan làm chủ nhiều dây hụi với số tiền từ góp lên đến 20 triệu đồng/phần, người chơi đóng làm 1 hoặc 2 lần/tháng. Hụi viên khi hốt thì đóng tiền hoa hồng (tiền đầu thảo) cho Lan từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, tùy theo số tiền đóng ít hay nhiều. Mỗi dây hụi Lan mở sổ theo dõi nhưng các hụi viên đều không biết nhau, chỉ biết đóng tiền hụi khi Lan thông báo. Thời gian đầu Lan làm ăn rất uy tín nên ngày càng có nhiều người tin tưởng tham gia.

Trong quá trình làm chủ hụi, Lan không những không đưa vào sổ sách theo dõi hoạt động của các dây hụi mà còn dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo các hụi viên để chiếm đoạt tài sản. Lan đưa một số tên giả làm hụi viên vào dây hụi, rồi Lan hốt phần hụi của những tên giả đó. Có dây hụi Lan giả tên đến 12 người, chiếm đoạt hơn 4,152 tỷ đồng. Ngoài ra Lan còn thiếu tiền hụi đến kỳ hốt của 37 người chơi là 4,685 tỷ đồng; nợ hụi chết là 2,259 tỷ đồng; tiền vay mượn của 19 người khác là 3,966 tỷ đồng; tiền của 74 hụi viên đóng chưa hốt là 8,269 tỷ đồng... Tổng cộng số tiền Lan chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Theo quy định tại điều 479 Bộ luật Dân sự thì họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là hụi) là một hình thức giao dịch về tài sản dựa trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định số người, số tiền, thể thức góp, quyền, nghĩa vụ của các thành viên... Đây là hình thức tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật và không được tổ chức với hình thức cho vay nặng lãi. Tranh chấp về hụi hoặc phát sinh từ hụi được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc theo yêu cầu của một hay nhiều người tham gia hụi. Tranh chấp đó được giải quyết tại tòa án dân sự (không phải hình sự). Vì vậy, để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại khi vụ việc xảy ra, người tham gia chơi hụi phải cẩn trọng, khi giao tiền phải có xác nhận của hai bên. Không nên tin vào những lời hứa của các chủ hụi và cũng đừng vì ham lợi trước mắt mà tham gia vào các dây hụi lớn, để tiền mất mà không kêu ai.